Aviso aos Acionistas - Pagamento de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2013 - O Banco BTG Pactual S.A. ("Banco" ou "Companhia")comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos no montante total de R$ 315.466.337,10 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos).

Os proventos serão distribuídos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio, os quais serão pagos aos acionistas nas proporções de suas participações no capital social da Companhia, dos quais R$ 255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais) serão distribuídos a título de juros sobre capital próprio e sofrerão a retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos da legislação aplicável e na alíquota cabível, e o montante de R$ 60.466.337,10 (sessenta milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos) a título de dividendos e que são isentos de retenção de Imposto de Renda na Fonte no Brasil.

Abaixo apresentamos os valores por ação:

a) Valor por ação ordinária ou ação preferencial referente aos dividendos: R$ 0,022272013;
b) Valor bruto por ação ordinária ou ação preferencial referente aos juros sobre capital próprio: R$ 0,093926035;
c) Valor por UNIT BBTG11 referente aos dividendos: R$ 0,066816039;
d) Valor bruto por UNIT BBTG11 referente aos juros sobre capital próprio: R$ 0,281778105.

Os proventos serão pagos aos acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 11 de agosto de 2013, sendo as ações da Companhia negociadas "ex-direitos" a partir de 12 de agosto de 2013, inclusive, sendo que o pagamento ocorrerá em 20 de agosto de 2013 através da instituição depositária das ações - Banco Bradesco S.A. mediante crédito automático para acionistas correntistas ou acionistas que já tenham informado ao Banco Bradesco o número de seu CPF ou CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas que não tenham feito essa indicação deverão se dirigir a uma Agência Bradesco para atualização dos dados cadastrais.

Os proventos relativos às ações/units depositadas na custódia fungível da BM&FBOVESPA serão creditados àquela entidade e as CORRETORAS DEPOSITANTES encarregar-se-ão de repassá-los aos acionistas e titulares de units.

Informamos aos detentores de Global Depositary Receipts (GDRs) negociados no segmento MTF do Alternext organizado pela Euronext Amsterdam N.V.- Alternext, que o pagamento dos proventos ora distribuídos se dará através do The Bank of New York Mellon, instituição depositária das GDRs, a qual informará ao mercado a respectiva data de pagamento.

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